Pihak berwenang Australia telah berhasil memulihkan $ 4,7 juta dan menangkap tiga anggota kelompok kriminal setelah 12 bulan penyelidikan atas dugaan sindikat pencucian uang di Melbourne.
Kelompok kriminal tersebut mengatur skema ilegal yang mencakup pembelian tiket kemenangan dari mesin permainan elektronik di Greyhounds Leisure di Melbourne.
Polisi Federal Australia (AFP) telah mengatur tiga surat perintah penggeledahan untuk tempat tinggal komersial yang berbasis di Springvale, Victoria, serta dua penginapan di Noble Park dan Springvale South.
Pencarian diakhiri dengan pemulihan lebih dari $170.000 tunai serta emas batangan yang disembunyikan di dalam kayu lapis di kamar tidur di properti Springvale South.
Investigasi dilakukan oleh AFP bekerja sama dengan Nationwide Australia Financial institution, Victorian Playing and On line casino Management Fee (VGCC), dan Australian Transaction Experiences and Evaluation Heart (AUSTRAC), yang bertanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan oleh mendeteksi tindak pidana eksploitasi sistem perbankan.
Pemeriksaan mereka menghasilkan tuntutan terhadap tiga orang: dua wanita paruh baya – seorang berusia 61 tahun dari Noble Park, seorang berusia 49 tahun dari Springvale South – dan seorang pria berusia 63 tahun dari Noble Park.
Ketiga mitra akan dipaksa untuk menghadapi Pengadilan Magistrat Melbourne pada Kamis, 8 September. Mereka akan didakwa melanggar pasal 400.3 (2A) Undang-Undang KUHP 1995. Hukuman maksimum untuk kejahatan mereka adalah 20 tahun.
Menurut penyelidikan yang dipicu oleh laporan dari AUSTRAC, AFP telah mengklaim bahwa dana yang dipulihkan yang didirikan di Springvale South adalah uang tunai ilegal, yang merupakan sebagian kecil dari hadiah yang telah dicuci sindikat melalui Greyhounds Leisure.
Laporan telah menyarankan bahwa mitra sindikat telah memberi kompensasi kepada banyak pelanggan tempat pokies Sandown Park untuk menyerahkan tiket kemenangan mereka dan melanjutkan untuk mencetak tiket ini atas nama salah satu anggota, yang telah mereka sisihkan di financial institution sebagai kemenangan perjudian yang sah. .
BACA: NSW menindak pencucian uang melalui pokies
Chief Govt Officer di VGCC, Annette Kimmitt AM, berkomentar tentang bagaimana tim investigasi telah meluangkan waktu untuk mencakup setiap aspek pencarian untuk menentukan pelakunya.
“Jaringan pencucian uang ini masih akan beroperasi jika bukan karena pendekatan forensik yang diambil oleh tim analis dan penyelidik kami yang berdedikasi, yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk meninjau knowledge dan rekaman, dan melakukan operasi rahasia kami sendiri,” katanya.
Dalam knowledge yang dikumpulkan oleh VGCCC dari November 2021 hingga Juni 2022, ada berbagai quantity cek kemenangan yang dikeluarkan oleh Greyhounds dengan quantity yang sangat tinggi dibandingkan dengan fasilitas perjudian lainnya.
Penjabat Asisten Komisaris AFP, Raegan Stewart, mendesak tempat perjudian untuk waspada terhadap kemungkinan pencucian dan semua perilaku kriminal.
“Klub dan tempat permainan berlisensi harus sudah menyadari bahwa itu adalah risiko yang signifikan untuk kegiatan pencucian uang, dan sering disalahgunakan oleh individu untuk tujuan kriminal. Polisi menargetkan mereka yang mencari keuntungan dari menjual obat-obatan atau mencuri dari warga yang taat hukum, tetapi tempat-tempat itu diingatkan bahwa mereka tidak dapat menutup mata terhadap kegiatan kriminal – risiko dan konsekuensi bagi komunitas kita terlalu tinggi, ”katanya.
Stewart tidak mengesampingkan kemungkinan penangkapan lebih lanjut, terutama di antara pemain yang memperdagangkan jackpot kemenangan mereka dari mesin judi.
Kimmitt mengatakan bahwa meskipun penyelidikan lebih lanjut akan berlangsung, tidak ada bukti pemilik tempat perjudian menjadi bagian dari skema pencucian.
“Tidak ada yang menunjukkan bahwa pemegang saham tempat ini terlibat pada tahap ini. Tetapi penyelidikan sedang berlangsung ke tempat itu sendiri dan stafnya, ”katanya.
Menurut Kimmitt, jika penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan ke tempat permainan Springvale menghasilkan bukti pelanggaran undang-undang perjudian Victoria, akibatnya, akan ada tindakan disipliner yang diambil terhadap pemegang lisensi, yang mungkin termasuk denda uang atau pencabutan lisensi.
Kimmitt menyimpulkan bahwa lebih banyak pengamatan dan pemeriksaan akan dilakukan untuk mengendus kemungkinan kegiatan kriminal.
“Operasi ini menunjukkan bahwa sebagai regulator baru dengan kekuatan yang lebih kuat, kami mengawasi industri perjudian dengan cermat dan kami akan bekerja dengan lembaga lain untuk secara aktif mengejar dan menghentikan aktivitas kriminal,” katanya.
Berita olahraga lainnya
