TonyBet, merek kasino dan sportsbook terkemuka yang berbasis di Estonia, harus membayar denda sebesar £442.750 kepada Komisi Perjudian Inggris dan akan menerima peringatan resmi dari regulator karena gagal menerapkan “ketentuan yang adil dan transparan” di situs webnya, karena melanggar undang-undang anti pencucian uang dan kurangnya tanggung jawab sosial.
Pengumuman itu datang hanya sehari setelah UKGC mengeluarkan tindakan regulasi terhadap Vivaro Ltd.
Gugatan UKGC:
Hari ini TonyBet, merek populer yang dimiliki oleh perusahaan Betsson AB yang berbasis di Swedia, diperingatkan dan didenda £442.750 oleh Komisi Perjudian Inggris (UKGC). Namun, itu belum semuanya karena regulator akan menambahkan persyaratan tambahan pada lisensi TonyBet untuk beroperasi di pasar iGaming yang diatur di Inggris Raya.
Menyelidiki penyimpangan tertentu di situs net merek, Komisi Perjudian Inggris menegaskan bahwa:
TonyBet dapat meminta dokumen identifikasi untuk “semua penarikan” tanpa memaksakan pemeriksaan yang sama sebelumnya dalam hubungan bisnis, yang berpotensi menghambat penarikan tetapi tidak untuk deposit; kemenangan dapat disita jika konsumen gagal memberikan dokumentasi AML dalam waktu 30 hari; akun dianggap tidak aktif setelah enam bulan tidak aktif, ketika akun hanya dapat dianggap tidak aktif setelah 12 bulan tidak aktif.
Namun, bukan itu saja, karena ada juga kegagalan tanggung jawab sosial seperti:
gagal mengidentifikasi pelanggan yang mungkin berisiko mengalami bahaya yang terkait dengan perjudian; gagal berinteraksi dengan pelanggan yang mungkin berisiko mengalami kerugian yang terkait dengan perjudian.
Dalam hal kegagalan melawan pencucian uang, merek bertanggung jawab untuk:
gagal melakukan penilaian risiko yang memadai atas bisnis yang digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris; gagal memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan, prosedur, dan kontrol yang sesuai untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris.
Mengomentari tindakan regulasi, Kay Roberts, Direktur Eksekutif Operasional UKGC, mengatakan: “Kasus ini tidak hanya mengilustrasikan dorongan kami untuk memberantas anti pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial, tetapi juga menyoroti tindakan yang akan kami ambil terhadap bisnis perjudian yang gagal bersikap adil dan terbuka dengan pelanggan.”
Siap bekerja sama:
Namun, dalam sebuah pernyataan, Komisi Perjudian Inggris menyatakan bahwa “TonyBet telah memulai program peningkatan berkelanjutan dan telah bekerja sama dengan regulator selama penyelidikannya.”
Perusahaan induk dari merek yang sedang diselidiki:
Melihat kegagalan yang dilakukan oleh TonyBet, perusahaan induknya, Betsson AB, juga harus menjalani penyelidikan oleh regulator Inggris untuk memeriksa apakah perusahaan tersebut secara teratur menerapkan aturan anti pencucian uang (AML) dan tanggung jawab sosial.
Berkantor pusat di Estonia, TonyBet adalah salah satu merek international terpopuler Betsson AB. Didirikan dan resmi diluncurkan pada tahun 2011.
